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列位股东：

凭证公司第三届董事会第三十四次聚会有关决议，，，，，，兹定于2024年5月18日召开公司2023年度股东大会，，，，，，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、聚会基本情形

（一）股东大会类型和届次：2023年度股东大会

（二）股东大会召集人：公司董事会

（三）投票方法：现场投票

（四）聚会时间：2024年5月18日 16:00-17:30

（五）聚会所在：郑州市管城区紫荆山南路与宇通路交会处东南角(地铁2号线站马屯站) 1xbet官方app澜湾售楼部

二、聚会审议事项

（一）审议《2023年度董事会事情报告》

（二）审议《2023年度监事会事情报告》

（三）审议《2023年度财务决算和2024年度财务预算报告》

（四）审议《关于2023年度关联生意情形和2024年过活常关联生意预计的议案》

（五）审议《关于2023年度<审计报告>的议案》

（六）审议《关于支付2023年度审计用度并续聘审计机构的议案》

（七）审议《关于2023年度利润分派预案的议案》

（八）审议《关于2023年度计提减值准备情形和2024年度计提减值准备预计的议案》

（九）审议《关于调解公司会计计提政策的议案》

（十）审议《关于拟转让出售子公司股权（资产）的议案》

（十一）审议《关于拟转让出售联营公司股权（资产）的议案》

（十二）审议《关于修订<公司章程>的议案》

（十三）审议《关于股东大会授权的议案》

（十四）审议《关于补选第三届董事会董事的议案》

三、出席股东大会的职员

（一）挂号在册的公司全体股东；；；；；不可出席现场聚会的股东，，，，，，可以书面委托代理人出席聚会和加入表决，，，，，，该代理人不必是公司股东。。。。。无论股东亲自出席或者委托代理人出席，，，，，，均需要凭证本通知第四条要求，，，，，，事先打点参会预约挂号手续。。。。。

（二）公司董事、监事、高级管理职员。。。。。

四、聚会预约挂号要领

为包管聚会有序召开，，，，，，参会表决的股东应当提前打点参会预约挂号手续：

（一）法人股股东应当由法定代表人或法人股股东委托的代理人出席聚会。。。。。法人股股东的法定代表人出席聚会的，，，，，，应当提供法人股股东单位的营业执照复印件、自己身份证或能证实其法定代表人身份的有用证实打点预约挂号手续；；；；；委托代理人出席聚会的，，，，，，代理人应当提供法人股股东单位的营业执照复印件、自己身份证及授权委托书打点预约挂号手续。。。。。

（二）小我私家股东亲自出席聚会的，，，，，，应当提供自己身份证打点预约挂号手续；；；；；小我私家股东委托代理人出席聚会的，，，，，，代理人应当提供自己身份证、授权委托书及委托人身份证复印件打点预约挂号手续。。。。。

（三）预约挂号时间：2024年5月15日至5月17日8:30-18:00。。。。。

（四）联系人：冯辉    预约电话：15038035509

特此通知。。。。。

1xbet官方app董事会

2024年4月28日

附件：授权委托书

授权委托书

1xbet官方app：

兹委托            先生（女士）代表本单位（或自己）出席2024年5月18日召开的贵公司2023年度股东大会，，，，，，就本次股东大会所议事项按下述指示表决并签署相关聚会文件：

委托人身份证号：                                     受托人身份证号：

委托人署名：                                            受托人署名：

委托限期：2024年5月18日股东大会当日。。。。。

说明：委托人应在委托书中“赞成”、“阻挡”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，，，，，，关于委托人在本授权委托书中未作详细指示的，，，，，，受托人有权按自己的意愿举行表决。。。。。